Derecho

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita consiste en la adquisición, enajenación, administración, custodia, posesión, cambio, conversión, depósito, retiro, entrega o recepción, inversión, traspaso, transporte o transferencia de recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando se tiene conocimiento de que provienen o representan el producto de una actividad ilícita. Se entenderá que … Leer más

La falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad es un delito contemplado en el Código Penal Federal en los artículos 247, 247 Bis, 248 y 248 Bis. La definición básica del delito consiste en faltar a la verdad al declarar ante una autoridad pública o distinta de la judicial, o al … Leer más